Afbeelding
Foto: Politie Diemen/Ouder-Amstel.

Inwoonster van Diemen aangehouden op verdenking van witwassen

Algemeen

Amsterdam - De politie heeft dinsdag een 27-jarige vrouw uit Diemen en een 32-jarige man uit Velsen aangehouden op verdenking van witwassen. 

De recherche ontving in oktober 2019 een aangifte van een stichting die zich inzet voor goede doelen. Uit onderzoek bleek dat een bedrag van meer dan één miljoen euro naar een verkeerde rekening is overgemaakt onder valse voorwendselen. De verdachten beheerden dit rekeningnummer en gebruikten een deel van het bedrag voor onder andere luxe voertuigen. Bij een van de verdachten werden luxe goederen en een luxe personenauto in beslag genomen.

De verdachten deden zich voor als de stichting door een nepfactuur te versturen naar de donateur. Op deze wijze hebben zij zich wederrechtelijk gevoegd in het e-mailverkeer tussen de stichting en donateur. De donateur schonk vervolgens het bedrag aan de verdachten, niet wetende dat het een valse factuur betrof. De stichting heeft de schenking nooit ontvangen.


Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief